灿瑞科技(688061) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

上海灿瑞科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海灿瑞科技 股份有限公司公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，上 海灿瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会勤勉 尽责,认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2024 年度履职情况 汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事郭照蕊先生、独立董事 徐秀法先生、董事罗立权先生组成，其中郭照蕊先生为会计专业人士， 担任审计委员会主任委员。 2024 年 8 月 16 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会， 选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事。同日，公司召 开了第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会审计委 员会委员，由独立董事郭照蕊先生、独立董事徐秀法先生及董事罗立 权先生三名成员组成，且由会计专业人士郭照蕊先生担任审计委员会 主任委员，三名委员均不在公司担任高级管理人员，其任职均符合相 关法律法规及公司内部管理制度的规定。 二、审计委员会会 ...