科威尔(688551) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

科威尔技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《科威尔技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《科威尔技术股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）等的相关 规定和要求，科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥审计委员会职能，认真履行 职责和义务。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事文冬梅女士、雷光寅先生、非独立 董事邰坤先生 3 名成员组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由具备会计专 业资格的独立董事文冬梅女士担任审计委员会的主任委员（召集人）。董事会审 计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》《审计委 员会工作细则》的相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，听取了内外部审计工作 安排及汇 ...