方大炭素(600516) - 方大炭素董事会审计委员会2024年度履职报告

方大炭素新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等规定，方大炭素新材料科技股份有限公 司（以下简称方大炭素或公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为 刘志军、彭淑媛、侯旭珑，主任委员由具有专业会计背景的刘志军担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 6 次会议,召开情况及审议内容如下： 三、董事会审计委员会履职情况 （一）监督、评估审计机构工作并推进年报审计工作 1 报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，与会 计师事务所进行沟通，认真听取会计师事务所关于审计事项的汇报，协商并确定 公司财务报告审计计划。同时，讨论关于审计方面的重大事项与处理方法，确保 审计工 ...