神州细胞(688520) - 神州细胞2024年度董事会审计委员会履职报告

北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律法规 及监管规定,2024年度,北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称"公 司")董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")严格按照《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》规定的职责及议事规则要求,勤勉履职、认真尽责, 充分发挥在财务信息审核及披露、强化内外部审计监督、完善内部控制体系等方 面的决策咨询作用,有力促进了公司内部控制的规范有序和经营管理的稳健运行, 有效提升了公司治理水平。现将公司审计委员会 2024年度履职情况报告如下: 一、审计委员会构成情况 报告期内,因原审计委员会成员唐艳昱女士辞去公司第二届董事会非独立董 事及审计委员会委员职务,为保障第二届董事会审计委员会的正常运行,公司选 举董事赵桂芬女士为审计委员会委员,截至2024年12月31日,公司第二届董 事会审计委员会成员为何为先生、王晓川先生、赵桂芬女士,其中何为先生、王 晓川先生为独立董事,主任委员由会计专业人士何为先 ...