联创电子(002036) - 内部控制自我评价报告

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—033 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 联创电子科技股份有限公司全体股东： 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，依 据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和财政 部、审计署、证监会、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业 内部控制配套指引》，结合联创电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 内部控制制度、内部控制手册和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...