源飞宠物:关于董事会换届选举的公告

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2024-039 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二 届董事会任期将于 2024 年 12 月 4 日届满，为保证董事会换届工作的顺利进行， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》等规定，公司于 2024 年 11 月 18 日召开第二届董事会第十九次会 议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人 的议案》《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》。上 述事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名， 独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意选举以下人员为公司 ...