联域股份:关于召开2024年第五次临时股东会的通知

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-066 深圳市联域光电股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 于 2024 年 12 月 2 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东会的议案》，公司决定以现场表决与网络投票相结合的 方式召开公司 2024 年第五次临时股东会（以下简称"本次会议"或"本次股东 会"）。现将本次会议有关情况通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2024 年第五次临时股东会 （二）股东会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 2 日召开了第二届董 事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东会的议案》。 本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开的时间、日期： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 ...