鸣志电器(603728) - 鸣志电器2024年度董事会审计委员会履职情况报告

上海鸣志电器股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会审计委员会 工作细则》等文件的相关规定和要求，上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的态度，在 2024 年度认真履行了审计监 督职责。现就 2024 年度公司董事会审计委员的工作情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 报告期内，公司进行了董事会及董事会审计委员会的换届工作，董事会审计 委员会的人员组成没有变化，第四届和第五届董事会审计委员会成员均由鲁晓冬 女士（独立董事）、孙峰先生（独立董事）、傅磊女士（非独立董事）组成，独立 董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员均由具备会计和财务管理相关专业 经验的独立董事鲁晓冬女士担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》 等相关文件的规定。 二、 审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召集召开了 5 次会议，各委员均亲自参 加全部会议，认真审议会议文件，并结合各位委员的专业背景提出建议，积极指 导公司改进相关工作，公司审计委员会相关议案全部审议通过，会议具体情况 ...