联域股份(001326) - 独立董事2024年年度述职报告(程小燕）

深圳市联域光电股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （程小燕） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"联域股份""公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照有关法律、法规及公司制度的规定和要求，恪尽 职守、勤勉尽责，充分发挥了独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，有效地保证公司运作 的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。 公司于 2024 年 11 月 7 日召开 2024 年第四次临时股东会，同意补选本人为 公司独立董事，并担任公司第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员 会主任委员、提名委员会委员职务，任期自公司 2024 年第四次临时股东会审议 通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。故本人 2024 年作为公司独立董事 的任职期间为 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 31 日。现将 2024 年度任职期间 （2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 31 日）本人履行独立董事职责情况报告如 下。 一、本人基本情况 （一）工作履历 ...