佛慈制药(002644) - 独立董事年度述职报告

一、 基本情况 刘志军，女，1972 年生，博士研究生学历，注册会计师，注册税务师。现 任兰州财经大学教授，金融学硕士研究生导师。同时担任兰州黄河企业股份有 限公司、方大炭素新材料科技股份有限公司、克拉玛依市建业能源股份有限公 司独立董事。2020 年 1 月 2 日至 2024 年 8 月 14 日任公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 二、年度履职情况 兰州佛慈制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘志军） 作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立 董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 本着独立、客观的原则，恪尽职守，勤勉尽责，充分行使独立董事的职权，维 护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责的情况 汇报如下： （二）董事会专业委员会履职情况 2024 年任职期间，本人担任公司第七届董事会审 ...