佛慈制药(002644) - 独立董事2024年度述职报告（胡花芸）

兰州佛慈制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （胡花芸） 作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立 董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 本着独立、客观的原则，恪尽职守，勤勉尽责，充分行使独立董事的职权，维 护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责的情况 汇报如下： 一、基本情况 1.召集并参加提名委员会会议 1 次，对公司第八届董事会拟聘任高级管理 人员的履历及相关资料进行了认真讨论和审议，对相关人员任职资格等认真进 行了审查。 2. 任职期间内，公司未召开薪酬与考核委员会会议。 （三）参加独立董事专门会议情况 2024 年任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定， 共参加 1 次独立董事专门会议。2024 年 8 月 25 日公司召开第八届董事会第一次 独立董事专门会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，本人对以 ...