佛慈制药(002644) - 独立董事2024年度述职报告（龙凤鸣—已离任）

兰州佛慈制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （龙凤鸣） 作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立 董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 本着独立、客观的原则，恪尽职守，勤勉尽责，充分行使独立董事的职权，维 护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责的情况 汇报如下： 一、基本情况 龙凤鸣，女，1968 年生，研究生学历，高级会计师，财务管理国家一级， 剑桥大学认证财务管理国际最高级，剑桥大学认证的财务总监，注册纳税筹划 师，注册项目数据分析师。现任兰州市项目评审中心业务主管。2020 年 1 月 2 日至 2024 年 8 月 14 日任公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年任职期间，本人积极参加公司召开的股东大会和董事会，认真审阅 会 ...