康辰药业(603590) - 康辰药业第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2025-012 北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日 10:00 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼公司第三会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长刘建华先生主持，应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会 议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度经营工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票 ...