湘财股份(600095) - 湘财股份第十届董事会第十四次会议决议公告

湘财股份有限公司 证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2025-024 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘财股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大 厦 7 楼会议室。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以直接送达或通讯方式发出。会议应出席 董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会由董 事长史建明先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。 会议审议通过了以下事项： 一、审议通过《公司 2024 年度报告及摘要》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份有限公司 2 ...