鸣志电器(603728) - 第五届董事会第四次会议决议公告

第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-015 上海鸣志电器股份有限公司 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 全体与会董事逐项讨论，审议了如下议案： 三、审议通过《关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案》 一、审议通过《关于审议<2024 年度总裁工作报告>的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 ...