泰恩康(301263) - 董事会决议公告

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2025-016 广东泰恩康医药股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025年 4月 14日以书面送达或电子邮件方式 向全体董事发出，会议于 2025年 4月 24日在公司会议室以现场投票及通讯表决 相结合方式召开。会议由董事长郑汉杰先生召集主持，应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中董事孙伟文女士、彭朝辉先生以通讯方式参加会议并表决， 全体监事和高级管理人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议议案如下： （一）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股 ...