上海钢联(300226) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-040 上海钢联电子商务股份有限公司 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于2025年4月25日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司 会议室召开，本次会议于2025年4月18日分别以电子邮件、传真等方式送达了会 议通知及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决 人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管 理人员列席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以 下议案： 一、审议通过《<2025年第一季度报告>的议案》。 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2025 年第一季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。 《2025年第一季度报告》具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披 露网站的相关公告。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文 ...