拓新药业(301089) - 第五届董事会第五次会议决议公告

1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-013 拓新药业集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事 长杨西宁先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人， 其中以通讯形式出席会议的董事 2 人，为咸生林、王秀强，公司监事及其他高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》切实 ...