神州数码(000034) - 董事会决议公告

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-087 神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次 会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和视讯相结合的方式召开。会议由董事长郭为先 生主持。会议应当出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。公司部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。 表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》 根据《公司法》、《 ...