东北证券(000686) - 董事会决议公告

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2025-021 东北证券股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.会议应出席董事 13 人，实际出席并参加表决的董事 13 人。其中，现场参 会董事 9 人，视频参会董事 1 人，授权委托参会董事 3 人，其中：副董事长孙晓 峰先生以视频方式参会，董事宋尚龙先生、刘树森先生因公务原因书面委托董事 于来富先生代为出席并代为行使表决权，董事邢中成先生因公务原因书面委托董 事刘继新先生代为出席并代为行使表决权。 4.会议召集人和主持人：公司董事长李福春先生。 一、董事会会议召开情况 1.公司分别于 2025 年 4 月 14 日和 4 月 21 日通过邮件方式向全体董事发出 《关于召开东北证券股份有限公司第十一届董事会第五次会议的通知》和本次会 议的补充通知。 2.公司第十一届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场和视频会议 结合的方式召开，会议召开地点为吉林省长春市生态大街 6666 号东北证券股份 有限公司 1118 会议室。 5. ...