中钢天源(002057) - 董事会决议公告

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-006 中钢天源股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日 通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长毛海波先生主持，公司监事及部分高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司独立董事林钟高、杨阳先生、唐荻先生、乔利杰先生、刘先松先生分别 向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年度股东会上进 行述职。 《2024 年度董事会工作报告》及《独立董事 2024 年度述职报告》详见公司 指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...