中钢天源(002057) - 第八届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议

中钢天源股份有限公司 第八届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规及规范性文件的有关规定，中钢天源股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开第八届董事会独立董事 2025 年第一 次专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事林钟高召集并主 持。应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 经独立董事认真研究，形成以下决议： 一、审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》 公司2024年度日常关联交易的实际发生额未超过预计金额。预计金额是基于 未来业务需要而初步预测，是双方可能发生业务的上限金额，具有较大的不确定 性，具体执行时受到实际业务进展、市场等因素影响，因此实际发生情况与预计 存在一定差异。但是上述差异没有损害公司及中小股东的利益，不会对公司经营 情况及财务状况产生影响。 公司预计2025年度与关联人发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需， 符合《公司法》等有关法律法规和 ...