联域股份(001326) - 董事会决议公告

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2025-006 深圳市联域光电股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联域光电股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"联域股份"） 第二届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 11 日以邮件、电话、专人送达等方 式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详细内容请见公司同日披 露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年年度报告摘要》及披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年年度报告全文》。 该议案尚 ...