康辰药业(603590) - 康辰药业第四届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2025-013 北京康辰药业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日 11:30 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼公司第三会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席邸云女士主持，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及 ...