神州数码(000034) - 监事会决议公告

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-095 神州数码集团股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司第十一届监事会第九次会议通知于2025年4月18 日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2025年4月24日在公司会议室以现 场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会 主席孙丹梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 二、监事会审议情况 (一) 审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2025年第一季度报告》的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。 (二) 审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》 监事会同意增加控股子 ...