鸣志电器(603728) - 鸣志电器2024年年度股东大会会议资料

上海鸣志电器股份有限公司 Shanghai MOONS' Electric Co., LTD. （股票代码：603728 股票简称：鸣志电器） 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二五年四月二十六日 | 会议资料目录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 3 | | 会议议程 | | 4 | | 议案 | 1：关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案 | 5 | | 议案 | 1. 附件：2024 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案 | 2：关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案 | 33 | | 议案 | 2. 附件：2024 年度监事会工作报告 | 34 | | 议案 | 3：关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案 | 38 | | 议案 | 4：关于审议<2024 年度利润分配方案>的议案 | 41 | | 议案 | 5：关于审议<2024 年年度报告及其摘要>的议案 | 45 | | 议案 | 6：关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 46 | | | 议案 | 7：关于确认公司监事 年度薪酬及 ...