拓新药业(301089) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

拓新药业集团股份有限公司 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-015 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月16 日（星期五）上午9:00召开2024年年度股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2025年4月25日经 公司第五届董事会第五次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《拓新药业集团股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）上午9:00 （2）网络投票时间：2025年5月16日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日 9:15-9:25，9:30-11:30和1 ...