开润股份(300577) - 关于召开2024年度股东大会的通知

| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 16 日（周五）下午 14:30 召开公司 2024 年度股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 ...