宝钢股份(600019) - 宝钢股份董事会审计及内控合规管理委员会2024年度履职情况报告

宝山钢铁股份有限公司 1.2024 年 3 月 8 日召开八届三十八次董事会审计及内控合规管理 委员会会议，审议《关于 2024 年金融衍生品操作计划、交易授权及 2023 年金融衍生品开展情况的议案》。 2.2024 年 4 月 24 日召开八届三十九次董事会审计及内控合规管 理委员会会议，审议以下事项：（1）《关于 2023 年末母公司提取各 项资产减值准备的议案》；（2）《关于 2023 年度母公司资产损失情况 的报告》；（3）《2023 年年度报告（全文及摘要）》；（4）《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；（5）《关于 2023 年下半年度利润分配方 案及维持利润分配周期的议案》；（6）《关于 2024 年度预算的议案》； （7）《关于 2024 年一季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》； （8）《2024 年第一季度报告》；（9）《关于<2023 年度内部控制评价报 董事会审计及内控合规管理委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，宝山钢铁股份有限公司董事会审计及内控合规管理 委员会按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 ...