海天瑞声(688787) - 海天瑞声2024年度董事会审计委员会履职情况报告

北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将北京海天瑞声科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事张蔷薇、杨 华、非独立董事贾琦，其中召集人由会计专业人士张蔷薇担任。 2024 年 11 月 5 日，公司董事会进行了换届选举，并于同日第三届董事会第 一次会议审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会的议案》,选举了新一 届董事会审计委员会委员，分别为独立董事任凌玉、杨柳，非独立董事贾琦，其 中会计专业人士任凌玉担任召集人，委员任期与本届董事会任期一致。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 8 次会议，会议的 组织、 ...