迪阿股份:第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-063 迪阿股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 26 日（星期四）在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。本次会议由董事长张国涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》 为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营及确 保资金安全的前提下，公司董事会同意使用不超过人民币 165,000.00 万元的闲 置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 550,000.00 万元的自有资金 ...