迪阿股份(301177) - 董事会决议公告

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-019 迪阿股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中董事陈启胜先生和独立董事李洋先生、钟敏先生以通讯表决方 式出席）。本次会议由董事长张国涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容 ...