南 京 港(002040) - 董事会决议公告

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－017 南京港股份有限公司 第八届董事会2025年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年第二 次会议于2025年4月14日以电子邮件等形式发出通知，于2025年4月24日以 现场和视频相结合的方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董 事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁 条件未成就、调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》 鉴于公司2022年限制性股票激励计划2024年度业绩未达到第二个解 除限售期的公司层面业绩考核目标，第二个解锁期解锁条件未成就；同时， 2 名激励对象因工作调整，不再满足股权激励计划的激励对象条件，根据 《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划》等 的规定，公司决定对其已获授但尚未解除限 ...