鸣志电器(603728) - 第五届监事会第二次会议决议公告

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-016 上海鸣志电器股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场会议方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话 及电子邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会 议由公司监事会主席邵颂一先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议 形成的决议合法、有效。 全体与会监事逐项讨论，审议了如下议案： 一、审议通过《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 此项议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 此项 ...