长源电力(000966) - 2025年第二次独立董事专门会议决议

1. 审议通过了《关于＜公司 2024 年度利润预分配方案＞的 议案》 经审查,会议认为:公司 2024 年度利润预分配方案符合《公 司法》《公司章程》和证券监管机构关于上市公司现金分红有关 事项的规定,有利于强化公司市值管理,增进公司的市场认同和 价值实现,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司 正常经营和健康持续发展。 国家能源集团长源电力股份有限 2025年第二次独立董事专/ 公司 2025年第二次独立董事专门会议 23 日 在本公司办公地以现场结合网络视频方式召开。会议通知于2025 年 4月21日以专人送达或邮件方式发出。会议应到独立董事 3 人,实到2人,其中汤湘希独立董事现场出席会议,王宗军独立 董事通过网络视频出席会议,张红独立董事因公务未能出席本次 会议,书面委托汤湘希独立董事代为出席会议并行使表决权。会 议由汤湘希先生召集和主持,公司部分高级管理人员列席了本次 会议。本次独立董事专门会议的召开符合有关证券监管规定、公 司章程及《公司独立董事专门会议工作细则》的规定。会议经举 手投票表决,作出以下决议: 公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监 管指引第2号 -- ...