涪陵榨菜(002507) - 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金购买四川味滋美食品科技有限公司（以下简称"味滋美"）51%股权（以 下简称"本次交易"）。公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十八次 会议审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》。 公司在筹划及操作本次交易事宜过程中，严格按照中国证监会及深圳证券交 易所的要求，采取了必要且充分的保密措施，制定并执行了行之有效的保密制度， 现就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明： 1、公司与本次交易的交易对方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分 的保密措施，参与项目商议的人员仅限于本公司少数核心管理层，限定了相关敏 感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。 2、公司及公司相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格 遵守了保密义务。 3、公司按照深圳证券交易所的要求及时、完整记录编写了重大事项进程备 忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。 4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司与聘请的相关中 介机 ...