北玻股份(002613) - 董事会提名委员会工作细则

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025025 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2025 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称"公司"）董事和高级管理人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《上市公司治理准则》《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责研究、拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程 序，遴选合格人选，对人选及其任职资格进行审核并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，公司董事长为提名委 员会当然成员。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由 董事会选举产生。 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上述第三条至第五 条及公司章程的规定补足委员人数。 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交 ...