北玻股份(002613) - 董事会审计委员会工作细则

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025024 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称"公司"）董事会决策效率，做到事 前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《洛阳北方玻璃技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 审计委员会应当根据《公司法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及本 细则的规定履行其职责。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应 当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三分之一以上提名， 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任且该独立董事应为会计专业人士， 1 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举 ...