伟隆股份(002871) - 第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

青岛伟隆阀门股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《青岛伟隆阀门股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，我们就青岛伟隆阀门 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议审议的相关事 项，召开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，经审阅并基于独 立判断的立场形成如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 经审核，公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2023-2025 年）股 东分红回报规划》等规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资 者利益的情况。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案，同意将该议案提交公 司董事会审议。 表决结果：同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。 二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 ...