通灵股份(301168) - 董事会决议公告

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-015 江苏通灵电器股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 通知于2025年4月14日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2025年4月25日以现 场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级 管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。会议 的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《江苏通灵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：无。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 2. 审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 1. 审议通过《关于<2024年年度报告>及其 ...