通灵股份(301168) - 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-021 江苏通灵电器股份有限公司 关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第六次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相 关议事规则的议案》。结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定， 公司决定取消监事会，《监事会议事规则》予以废止，由董事会审计委员会行使 相关职权，并对《公司章程》相关议事规则予以修改。对《公司章程》的具体修 订内容对照如下： | 序 号 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 ...