四维图新(002405) - 中信证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经公司 2020 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第三次会议决议、2020 年 9 月 18 日 召开的 2020 年第一次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核 准北京四维图新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3375 号） 核准，公司非公开发行 3.2 亿股新股，股票的每股面值人民币 1.00 元，发行认购价格为 每股人民币 12.50 元，募集资金总额为人民币 40 亿元，扣除各项发行费用（不含增值 税）人民币 25,271,698.11 元，实际募集资金净额为人民币 3,974,728,301.89 元，于 2021 年 2 月 3 日汇入公司在相关银行开设的募集资金账户中，上述资金到位情况业经信永中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 ， 于 2021 年 2 月 4 日出具 "XYZH/2020BJAA70042"号验资报告。 二、募集资金的存储和管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 ...