华民股份(300345) - 民生证券股份有限公司关于湖南华民控股集团股份有限公司持续督导2024年定期现场检查报告

持续督导 2024 年定期现场检查报告 保荐人名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：华民股份（300345） 保荐代表人姓名：谢静亮 联系电话：025-52665393 保荐代表人姓名：施卫东 联系电话：025-52665393 现场检查人员姓名：谢静亮、施卫东、周鹏 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 11 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查阅公司章程及公司治理等有关文件、查阅历次公司股东大会、董事会、监 事会的会议文件和公告文件；实地察看公司主要管理场所。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和交易所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义 务 √ 7.公司控股股东或者实际 ...