ST世龙(002748) - 董事会决议公告

证券代码：002748 证券简称：ST 世龙 公告编号：2025-009 江西世龙实业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西世龙实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发送至全体董事，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，无委托出席董事或缺席董事。 本次会议由董事长汪国清先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 《2024 年度董事会工作报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）披露的相关公告。 公司独立董事江金华、刘胜强、温乐已向董事会递交了《独立董事 2024 年 度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。《独立董事 2024 年度述职报告》详见公司同日于巨潮资讯网（ ...