烽火电子(000561) - 董事会决议公告

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2025—020 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2025 年 4 月 17 日发出通知，召 开第九届董事会第三十次会议。2025 年 4 月 24 日会议在西安通信产业园 会议室召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长赵 刚强主持。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分审议，通过如下决议： 1、通过了 2024 年度董事会工作报告； 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、通过了 2024 年度总经理工作报告； 陕西烽火电子股份有限公司 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、通过了关于计提资产减值准备的议案； 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。 4、通过了 2024 年度财务报告； 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 ...