烽火电子(000561) - 陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会独立董事第九次专门会议决议

陕西烽火电子股份有限公司 第九届董事会独立董事第九次专门会议决议 （二）审议通过了关于调整 2025 年日常关联交易实施计划的议 案； 我们认为公司调整 2025 年日常关联交易实施计划是公司及子公 司因正常生产经营需要而发生的，定价公平、合理，不存在损害公司 及全体股东，尤其是中小股东权益的情形，有利于公司持续、良性发 展，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意关于 2025 年关联租 赁交易预计情况的议案，并同意将该议案提交公司董事会会议审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、独立董事专门会议召开情况 陕西烽火电子股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会独 立董事第九次专门会议于 2025 年 4 月 24 日以现场会议形式召开。本 次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事聂丽洁女士召集并 主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议的召开和 表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本 ...