新媒股份(300770) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日以现场 结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际 出席会议董事 7 人，其中王伟董事、王建业独立董事以通讯表决方式出席。本次 会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-010 广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 1 经审议，董事会通过了《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。 3. 审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。 表决 ...