金房能源(001210) - 独立董事专门会议2025年第一次会议决议公告

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《金房 能源集团股份有限公司独立董事专门会议议事制度》的有关规定，会 议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 经全体独立董事投票表决，本次会议形成如下决议： 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-012 金房能源集团股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事专门会议召开情况 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开了独立董事专门会议 2025 年第一次会议（以 下简称"本次会议"），会议通知和材料已于 2025 年 4 月 15 日送达公 司独立董事。本次会议由独立董事胡仕林先生召集和主持，会议应出 席独立董事 3 名，实际到会独立董事 3 名。 金房能源集团股份有限公司董事会 1 2025 年 4 月 25 日 2 1.审议通过《关于公司<2025 年度预计日常关联交易>的议案》 公司 2025 年度日常关联交易符合公司正常经营活动需要，交易 ...