神开股份(002278) - 董事会决议公告

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2025-008 上海神开石油化工装备股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决形式召开。会议应出席 董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 《2024 年度报告》及其《摘要》尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准。 二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董 事会工作报告》。 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2024 年度报告》"第三 节 管理层讨论与分析"。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准。 公司独立董事提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年 度股 ...