华民股份(300345) - 第五届董事会独立董事专门会议2025年度第一次会议决议

湖南华民控股集团股份有限公司 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 独立董事：邓鹏、贾锐、潘彬 湖南华民控股集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年度第一次会议决议 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议 2025 年度第一次会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯会议方式召开。会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席独立 董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经与会独立董事一致推举，本次会议由独立 董事邓鹏先生召集并主持。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事专门会议制度》的规 定。与会独立董事对会议的议案进行了审议，经与会独立董事讨论并表决，本次 专门会议形成以下决议： 一、审议通过《关于申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》 经审议，我们认为：公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联 方担保事项符合有关法律法规的规定；公司为子公司提供担保系确保其生产经营 和流动资金周转的需要，风险可控，符合公司利 ...